El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos
atípicos.
Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por
domicilio, por empleador, por partícipes, etc.
Principales funciones:
Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin
de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional
o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)
Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo
establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de
Casos.
Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI ́s de
eficiencia y efectividad.
Participar e...