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Analista de PLD / KYCImportante empresa del sector financiero busca un Analista de PLD / KYC para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento.Si tienes experiencia en la validación de expedientes, análisis de riesgo y un fuerte enfoque en la regulación vigente, ¡queremos conocerte!
Tus Principales RetosValidación de Identidad: Aplicar la política de identificación y conocimiento del cliente (KYC) conforme al Manual de Cumplimiento interno de personas fisicas y morales.Análisis Documental: Evaluar documentos oficiales de personas físicas y morales, verificando candados de seguridad y autenticidad.Gestión de Expedientes: Integrar, validar y actualizar los expedientes de clientes y prospectos.Monitoreo de Listas: Cotejar la información de clientes contra listas negras y realizar analisis produndos.Perfil Transaccional: Revisar expedientes por cambios en el perfil transaccional y realizar las entrevistas correspondientes a los clientes.Mejora Continua: Revisar ...