Objetivo del puesto:
Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes. Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyend...