Descripción de la vacante
Detectar y prevenir actividades fraudulentes que afecten el patrimonio de la empresa mediante el análisis de información, seguimiento de alertas y evaluación de comportamientos anómalos en los procesos comerciales, operativos y financieros.
Generar comunicación con auditoria para el seguimiento en campo y analizar riesgos y posibles pérdidas que se puedan presentar.
RESPONSABILIDADES:
Analizar patrones y transacciones sospechosas a través de sistemas de monitoreo.
Identificar riesgos probables mediante plataformas de análisis de datos e identificar patrones atípicos
Desarrollar e interpretar alertas de riesgo y fraudes potenciales
Investigar de denuncias internas y validar la veracidad con soportes documentales
Analizar datos a gran escala de diferentes BD para desarrollar el seguimiento y atención a las alertas
Recopilar información necesaria para seguimiento e investigación de alerta
Documentar hallazgos para comuni...