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Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero
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**Funciones**:
- Analizar y actualizar los expedientes de clientes respecto del perfil transaccional, Realizar entrevistas a los prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto, Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información, Asegurarse de que los sistemas automatizados se encuentren completos y actualizados, Búsqueda de información adicional de los clientes en internet, Cotejo de clientes con listas negras.
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Horario de trabajo de lunes a...