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1) Objetivo del puesto (Propósito)

Asegurar la correcta evaluación y validación del Cuestionario de Conocimiento del Cliente (KYC) a lo largo de los principales procesos de WPB —Onboarding de Personas Físicas y Morales, FATCA/CRS, Pool de Firmas, Pool RDC, MLD y Quality Control— garantizando el cumplimiento oportuno y consistente del marco normativo aplicable.

El rol contribuye a proteger al banco y a nuestros clie...