Funciones principales:
- Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
- Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
- Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
- Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
Objetivo del cargo:
Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.
Requisitos:
- Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
- Experiencia y conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP.
- Manejo de bases de datos.
- Compliance y prevención de delitos financieros.
Modalidad:
Presencial - por Proyecto
Jornada:
Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 ...