**REQUISITOS**:- Formación en Derecho, carreras económico-administrativas o afín.
**Experiência mínima de 2 años en**:- Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.
- Revisión de la integración del expediente del Cliente.
- Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.
- Revisión de alertas conforme al comportamiento transaccional del cliente.
- Verificar información que se solicita en los requerimientos de la CNBV.
- Control, verificación e identificación de información sensible en falsos positivos de acuerdo con requerimientos de oficio de CNBV.
- Deseable conocimiento en motores de búsqueda.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $12,****** al mesTipo de jornada:- Lunes a viernesPregunta(s) de postulación:- Describa su experiência en la normatividad aplicable de PLD/FT- ¿Cuál es su expectativa económica mensual?
- ¿En qué alcaldía de la CDMX reside?
Lugar de trabajo: Empleo presencial