Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en área UIF, impuestos, PLD, avisos SAT.
¿Qué buscamos?
Licenciatura en áreas derecho, administrativas, financieras, actuariales o afines.
Mínimo 2 años de experiência en Prevención de Lavado de Dinero.
Manejo de herramientas y software para monitoreo de operaciones PLD/FT.
Conocimiento de leyes, regulaciones y políticas de sanciones en materia de PLD.
Experiência en la elaboración de avisos al SAT por actividades vulnerables.
Actualización y modificación de manuales conforme a la Ley Antilavado.
Automatización de procesos en el área de PLD.
Principales responsabilidades
Coordinar y dar seguimiento a operaciones relacionadas con PLD
asegurar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos.
Vigilar el cumplimiento normativo y la efectividad de los controles internos.
Dar seguimiento a reportes y avisos regulatorios ante autoridades competentes.
Si cumples con el perfil y bu...