Importante empresa Desarrolladora Inmobiliaria, orientada a crear proyectos arquitectónicos está en búsqueda.
Puesto: Auxiliar de PLD
Tiempo completo
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o a fin.
- Manejo de Paquetería Office
- Conocimientos en el área de PLD
- Manejo de Excel Avanzado
- Experiência de un año en el área de PLD,
- Conocimiento y presentación de avisos. Lavado de dinero, integración de expedientes, calificación de riesgos de clientes. Actividad de Riesgos.
Funciones:
Asistir en la elaboración de armado de expedientes.
Mantener la documentación actualizada y organizada para facilitar auditorias externas e internas, garantizando que toda la información este disponible y accesible en caso de requerirla.
Revisión de expedientes para titulación
Identificación de transacciones y actividades sospechosas
Cumplir con los procesos de verificación del cliente para asegurar el conocimiento de cliente (KYC) r...