Importante Multinacional del sector automoción, ofrece una beca para su Departamento de Financiero, dentro de área de Crédito Retail.

Descripción del puesto:

Filtrado de Operaciones: Las operaciones llegan a través de CAMS desde los concesionarios. Hay una persona encargada de filtrar las operaciones, dependiendo de su complejidad y de si se trata de personas físicas o jurídicas.

Controles AML (Prevención de Blanqueo de Capitales): Titularidad real, personas con responsabilidad política (PEPs), categorización de riesgos…

Gestión de Operaciones: Se debe intentar estudiar las operaciones por orden de llegada o por orden de importancia dentro de los plazos establecidos. Dependiendo de la estimación que hagan los concesionarios, la operación puede derivarse a los agentes de verificación o directamente al equipo de analistas. En las operaciones pre-aprobadas, pueden darse dos situaciones: a) El Analista de Créd...