Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores.
Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.
**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.
**EXPERIENCIA**:
- 3 años mínimo en puestos similares.
**ACTIVIDADES**:
- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparaci...