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¿Cómo lo lograrás?
Realizarás la pre-revisión de expedientes (KYC, DDR, sanciones, FACTA/RCS) Llevarás el control de calidad y uso de checklist que deben cumplir los clientes Realizarás la documentación de racionales para Compliance Darás seguimiento y control de transacciones ante requerimientos de bancos corresponsales Monitorearás el cumplimiento de normativas locales e internacionales Revisarás operaciones, productos y procesos para identificar riesgos de cumplimiento. Elaborarás reportes regulatorios y de gestión para la Alta Dirección. Realizarás evaluaciones de riesgo de clientes (KYC), operaciones y nuevos productos. Atenderás observaciones de auditoría intern...