Importante Banco solicita: Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros
Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX.
Funciones principales: - Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas.
- Detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos.
- Elaboración de reportes e informes para autoridades financieras.
- Coordinación con áreas internas (Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Seguridad).
- Propuesta de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos financieros.
Requisitos: - Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Derecho, Economía o afín.
- Experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
- Conocimientos en normatividad CNBV, UIF y metodologías de investigación financiera.
Ofrecemos: