Gte UPLD Auditoria Red
Country: Mexico
1.Generar comunicación y los reportes de seguimiento y avances para las Direcciones Regionales y Zonales, Directores Ejecutivos de la DGA, los casos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el objetivo de evitar riesgos y cumplir la normativa.
2.Gestionar las cuentas/clientes que por su operativa se consideren de mayor riesgo a través de reportes y documentos soportes coordinados con la UPLD; con el objetivo de informar oportunamente a las áreas de negocio y UPLD y presentar en su caso los casos a la Mesa de Trabajo de Contraloría Normativa.
3.Realiza las investigaciones necesarias manteniendo el control privado de mismo de cara a preparar los casos viables a reconsideración del Comité de Comunicación y Control.
4.Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la DGA BPyP.5.Asesora al personal y aclara dudas relativas a c...