**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado.
**Funciones del cargo**:
- Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los
movimientos ya sea en tiempo real o dar seguimiento a cada movimiento sospechoso
- Revisar Validation Hold para dar seguimiento a los envíos retenidos por no contar con la validación necesaria
en el momento
- Realizar todas las actividades necesarias (llamadas, correos etc) para solicitar y obtener la documentación y/o
información faltante a las agencias y/o representantes y poder aclarar dichos movimientos sospechosos
- Revisar a detalle la documentación presentada según cada movimiento detectado
- Validar actividades de clientes según documentación presentada
**Requisitos**:
Experiência previa en prevención de fraudes
Disp...