**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan los requisitos legales de USA de acuerdo con las normas para la liberación de las remesas
**Funciones del cargo**:
- Revisar en el sistema Pizarrón las actividades asignadas por el jefe inmediato por hora durante la jornada diaria
- Conocer las actividades de cada bandeja (5) para dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de las remesas; (OFAC, DENILIST,GATEWAY KYC1 Y KYC2)
- Revisar documentos validos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
**Requisitos**:
Conocimiento de Cumplimiento Legal
Dominio del idioma i...