Investigation Analyst – Financial Crime

(m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Berlin Startdatum: sofort Referenznummer: 872353/1

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Über das Unternehmen

Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht

Aufgaben

Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen

Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen

Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben

Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäsc...