**PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)**
**Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad
**1.
OBJETIVO DEL PUESTO**
Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la **CNBV**, **UIF**, **Ley de Instituciones de Crédito**, reglas de carácter general y normativas internas de PLD/FT.
El Oficial de Cumplimiento supervisa la correcta gestión de riesgos, monitoreo, reporteo y control de operaciones para prevenir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas dentro de la institución.
**2.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALESA.
Supervisión de PLD/FT**
- Implementar y mantener el **Sistema Integral de PLD/FT** del banco.
- Supervisar la correcta identificación, validación y actualización de clientes (**KYC, KYB, listas negras, perfiles transacc...