Nos encontramos en búsqueda de Profesionales en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría, Estadística o Derecho, con Posgrado en Gestión del Riesgo LAFT, Prevención del Riesgo LAFT o relacionados y experiencia de 2 años en áreas de prevención de lavado de activos en entidades del sector financiero colombiano, realizando monitoreo transaccional LAFT.

Debes contar con conocimientos en:

• Dominio de la normatividad SARLAFT para el sector financiero en Colombia
• Manejo de bases de datos, como mínimo Excel (nivel intermedio-avanzado)
• Experiencia en elaboración de matrices de riesgo LAFT e identificación, documentación de controles asociados, según el estándar ISO 31000.
• Deseable conocimiento previo de la herramienta Access, SQL, Tableau o Microstrategy.
• Deseable Conocimiento de estándares locales e internacionales sobre prevención de lavado (GAFI, GAFISUD).
• Deseable nivel de inglé...